8000多个账户，756亿金额！甘肃特大地下钱庄案告破，境内外相勾结，流水每天达几千万-外汇频道-和讯网

luntan · 发表于 2022-1-10 01:54:48

甘肃特大地下钱庄案告破，涉案金额756亿元。
央视新闻客户端10月12日消息，外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达756亿元，沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。
境内外相勾结，涉案账户多达8000多个
据央视新闻报道，2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安机关立即对相关线索进行研判。
据甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风介绍，因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长，具有很强的反侦查意识，而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户，都不是他们本人的银行账户。
在经过初步研判后，办案人员发现，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份。
账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战，但是随着对数据信息的深入分析，警方找到了突破口。
在侦查过程中，办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑，每天的资金量达上千万，可是开户人的信息，是一名老年妇女。经过进一步调查，办案人员发现，这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。
甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛介绍，警方去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像，发现这个账户是当时这个马某（持卡人本人），她的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，通过调取相关取现的视频，发现每次取现都是马某海在银行操作取钱，由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。
在随后对银行卡交易信息进行核查时，办案人员发现，这些交易有着相似的背景。
“这些交易对手都有一个特征，大多数都是沿海的一些进出口企业，或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。”薛涛介绍。
随着案件侦查的深入，办案人员发现，这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙，他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的，分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系，这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。
涉案金额达756亿元，流水每天达几千万
为了将犯罪分子一举抓获，警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后，调集多路警力同时出动，一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。
甘肃省公安厅专案组办案民警王丹介绍，经过长期监控，包括运用了各种侦查手段，基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实，还有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。
民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。
犯罪嫌疑人马某表示，其是负责境外账户操作，还有一个是负责境内账户操作，一般三个人，（流水每天平均）按人民币（计算）几千万。
据统计，该案件涉案金额高达756亿元，行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个，移送起诉犯罪嫌疑人36名。
甘肃省公安厅经侦总队政委贺涛介绍，警方最终对这个犯罪团伙适时进行收网，一网打尽，从全国6个省份先后抓获多名犯罪嫌疑人，追缴了大量犯罪工具。
持续严打地下钱庄
地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪，还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。近年来，外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作，依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。
今年早些时候，外汇管理部门与公安机关还在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达143亿元，涉案人员遍布全国25个省，是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。
国家外汇管理局黄冈市中心支局副局长兰志贤提醒广大群众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律风险。
近年来，中国外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动。
今年7月份，国家外汇管理局通报10起通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，违规金额达2969余万美元，共处罚款2834余万元，最高罚款金额达888.4万元，全部处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
今年以来，国家外汇管理局分别在2月、4月、5月、7月共发布4场有关涉嫌外汇相关违规案例。2015年以来，国家外汇管理局连续7年开展打击地下钱庄专项行动，全力配合公安机关、人民银行推进地下钱庄案件破获及其交易对手查处工作，有力打击了地下钱庄违法犯罪活动，维护了国家经济金融安全。
据国家外汇管理局有关部门负责人介绍，从典型案例作案手法上看，涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。在依法严厉查处违法违规行为的同时，国家外汇管理局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。
国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元在接受央视新闻采访时表示，市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。
国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜在接受央视采访时表示，下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。
编辑：万健祎
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Gregoryces · 发表于 2023-12-26 04:38:57

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