美国公布交易所被盗后的复杂洗钱流程

汇锦泰-智能交易 · 发表于 2022-2-27 17:59:59

事情要回溯至2016年8月，美国司法部（DOJ）公布的信息显示，被捕的两人分别是34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan，两人都住在纽约市。据法庭文件，Lichtenstein和Morgan 涉嫌合谋从Bitfinex被盗的119756枚btc中洗钱。
当时BTC价格仅755美元，被盗总资产约9000万美元，按近日BTC价格44300美元计算，Bitfinex被盗资金高达53亿美元。随后，被盗的BTC被分布在约2072个地址中，绝大多数地址存入的比特币不超过1000枚。
根据法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系统并发起2000多笔未经授权的交易后，被盗的BTC被存入到Lichtenstein控制的钱包中。
在过去5年中，约2.5万枚BTC通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein钱包中转出，部分资金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过9.4万枚比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。
在对Lichtenstein和Morgan控制的账户执行法院搜查令后，特工获得了对Lichtenstein控制的账户中文件的访问权限，这些文件包含直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回剩下的约9.4万枚BTC，当前价值超过36亿美元。
IRS-CI 网络犯罪部门的特工揭开了Lichtenstein和Morgan使用的复杂的洗钱技术，具体包括：
使用虚拟身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化以实现短时间内进行多次交易；
将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的加密货币，包括匿名币（如XMR）；使用美国的商业账户使其银行活动合法化。
据美国司法部表示，成交上万笔交易均通过BTC ATM机兑换，Lichtenstein和Morgan非法获得的资金用于购买黄金、NFT和普通物品（如沃尔玛礼品卡），但美国司法部并没有透露哪些NFT是用涉案资金购买的。
根据法院公布信息看出，Lichtenstein和Morgan夫妇主要因为涉嫌洗钱而被捕，并不能确定该夫妇为黑客本人。
时隔6年，交易所Bitfinex被盗约12万枚比特币的案件资金终于被找回大半，但真正的黑客却仍是个未知数。

Gregoryces · 发表于 2024-1-9 06:21:27

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