外管局公布10例外汇违规案例 最大单笔涉资1.19亿美元 -外汇频道-和讯网

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本报记者 张奇 北京报道
5月25日，外管局通报了10例企业、个人外汇违规案例。主要涉及企业利用虚假贸易合同，重复使用报关单、发票；个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇的行为。
据21世纪经济报道记者梳理，上述10例外汇违规案件涉及美元、人民币、港元、澳元等诸多币种，最大单笔涉资1.19亿美元。
近期发布的年报显示，2016年外管局以银行为切入点，重点关注企业外汇业务真实性，严查各类外汇违规违法问题，严厉打击地下钱庄及交易对手，遏制异常违规资金流动。全年共查处外汇违规违法案件1996件，罚没款金额4.31亿元。
据了解，2017
年外汇检查与执法工作的主要思路是：继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动；强化跨部门执法合作，加大对各类外汇违规违法行为的处罚力度，推进外汇领域信用体系建设，加强通报和警示教育，坚守不发生系统性金融风险的底线。